（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性论说轻视紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律牵涉。
伏击本色指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会给与的网络投票系统：上海证券来往所鼓舞大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票模样：本次鼓舞大会所给与的表决模样是现场投票和网络投票相皆集的模样 - 现场会议召开的日历、工夫和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券来往所鼓舞大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等关联规则实行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来往决策疗养不组成紧要疗养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往答回音（草案）（革命稿）》终点摘抄的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组处置目的》第十三条文定的重组上市的议案（革命稿）
三、鼓舞大会投票把稳事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来往所鼓舞大会网络投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所捏不异类别普通股和不异品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他模样不异进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决已毕智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面模样委用代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记风物 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓舞授权委用书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户阐述终点向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和谈判模样参见“六、其他事项之本次会议谈判模样”。 - 鼓舞可给与传真或信函的模样进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判模样： - 谈判东谈主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。
委用东谈主捏普通股数： 委用东谈主捏优先股数： 委用东谈主鼓舞账户号：
序号 | 非积存投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策疗养不组成紧要疗养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往答回音（草案）（革命稿）》终点摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组处置目的》第十三条文定的重组上市的议案（革命稿） | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
